Denizli'de yaklaşık 900 kişiyi mağdur ettiği öne sürülen Ponzi şeması soruşturmasında kırmızı bültenle aranan firari şüphelilerden biri, Tayland'ın Cha-am kentindeki lüks villasında gözaltına alındı. Şüpheli hakkında Türkiye ve Fransa'nın iade süreci başlatması bekleniyor.
2024 yılında Denizli'de başlayan ve yaklaşık 900 kişiyi etkilediği iddia edilen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Tayland polisi, Interpol kırmızı bülteniyle aranan ve Fransa vatandaşlığı da bulunan Türk şüpheliyi Cha-am'daki lüks villasında yakaladı. Yetkililer, şüphelinin Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğu öne sürülen yatırım ağıyla bağlantılı kilit isimlerden biri olduğunu değerlendiriyor.
Denizli merkezli ve yaklaşık 900 kişinin mağdur olduğu iddia edilen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında firari şüphelilerden biri Tayland'da yakalandı.
Tayland Göçmenlik Bürosu'nun açıklamasına göre, Fransa vatandaşlığı da bulunan 38 yaşındaki Türk şüpheli, Phetchaburi eyaletine bağlı Cha-am bölgesindeki lüks villasında gözaltına alındı. Yetkililer, şüphelinin Türkiye ve Fransa tarafından arandığını, hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten bulunduğunu açıkladı.
Taylandlı yetkililer, şüphelinin Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğu öne sürülen yatırım dolandırıcılığı organizasyonunda kilit isimlerden biri olduğundan şüphelenildiğini bildirdi. Gözaltı öncesinde vizesinin iptal edildiği belirtilen şüpheliye, ülkede kalış izninin sona erdiği de resmi olarak tebliğ edildi.
Soruşturma dosyasına göre, başta Türkiye olmak üzere Fransa, Belçika, İsviçre ve Yeni Zelanda'da yaşayan çok sayıda yatırımcıdan 20 bin ila 300 bin avro arasında para toplandı. Yatırımcılara aylık yüzde 15 kâr, yıllık ana paranın beş katı getiri ve sisteme yeni yatırımcı kazandıranlara yüzde 10 prim vaat edildiği öne sürülüyor. Yetkililer, bu yapının klasik bir Ponzi şemasına benzediğini değerlendiriyor.
Mağdurları temsil eden avukatlara göre yaklaşık 900 kişi bu sistemden zarar gördü. Toplam zararın 200 milyon avroya, güncel kurla yaklaşık 10,6 milyar liraya ulaştığı tahmin ediliyor. Tayland makamları, gözaltına alınan şüphelinin iadesi için ilgili ülkelerle hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.
Soruşturmanın geçmişi 2022 yılına uzanıyor. Denizli'de kurulan bir şirket üzerinden yüksek kâr vaadiyle yatırım toplandığı iddia edilirken, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024 yılında yürüttüğü operasyon kapsamında iki şüpheli tutuklanmış, yurt dışına kaçtığı belirlenen diğer şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Kaynak: Tayland Göçmenlik Bürosu, Euronews, Patronlar Dünyası/Kerim Ülker
Derleme: OGÜNhaber GPT